Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Канат Асангулов предупредил о росте угроз в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма. Об этом он заявил в ходе 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG) , которая проходит в Москве с 26 по 30 мая.
«Угрозы в сфере отмывания денег и финансирования терроризма становятся год из года более сложными и запутанными», — подчеркнул Асангулов.
Особую тревогу, по его словам, вызывает вовлечение молодёжи в преступные схемы, такие как дропперство — использование личных банковских счетов граждан для нелегальных финансовых операций. Преступники манипулируют доверием, обещая молодым людям лёгкий заработок, а взамен получают доступ к их банковским данным, через которые проводят транзит незаконных средств.
«Это угроза не только для одного государства, но и для всего региона и мира. Более того, сама преступность именно в этих отраслях действительно становится изощренной, поэтому для нас очень важно обучать молодых людей, как противостоять таким схемам», — заявил глава Финразведки Кыргызстана.
Асангулов отметил, что дропперство стало особенно распространённым в условиях цифровизации экономики и роста онлайн-платежей. Многие молодые люди даже не осознают, что становятся соучастниками преступления, пока не сталкиваются с последствиями в виде уголовного преследования.
В Кыргызстане уже несколько лет продолжается активная работа по противодействию организованным преступным группировкам. По словам Асангулова, служба регулярно раскрывает схемы, связанные с выводом денег из бюджета, коррупцией и кибермошенничеством.
Он также обратил внимание на рост случаев мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных органов , чтобы обмануть граждан. Чаще всего жертвами становятся представители социально значимых профессий — учителя и врачи .
«Нужно быть бдительными, советоваться хотя бы со своими близкими, в конце концов, обращаться в государственные органы», — призвал глава Финразведки.
В рамках участия в мероприятиях ЕАГ Кыргызстан выносит на обсуждение предложения по усиленному взаимодействию с криптобиржами и обмену информацией о членах организованных преступных группировок . Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовой системы и минимизацию рисков использования цифровых активов в целях отмывания денег.
«Мы хотим обмениваться информацией с другими странами, усилить финансовый мониторинг. Это поможет Кыргызстану снизить риски, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма», — сказал Асангулов.
Если инициатива найдёт поддержку, то эти предложения могут быть переданы на рассмотрение в международный формат — в частности, в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) , где Кыргызстан также принимает участие.
Участники Пленарной недели отметили, что современные угрозы требуют не только национальных, но и международных усилий . В условиях глобализации преступные сети используют возможности цифровой среды и юридических лазеек, чтобы оставаться вне досягаемости.
Кыргызстан, по словам Асангулова, заинтересован в углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества , поскольку без такого подхода невозможно эффективно бороться с трансграничными преступлениями.
С каждым годом угрозы в сфере финансовой безопасности становятся всё сложнее. Киберпреступники совершенствуют методы, используют технологии искусственного интеллекта и децентрализованные платформы, такие как криптовалютные биржи, чтобы скрыть источник доходов.
Кыргызстан демонстрирует готовность не только реагировать на текущие вызовы, но и предлагать решения на евразийском и глобальном уровнях. Его инициативы по контролю за криптосферой и обмену данными о членах ОПГ могут стать важным шагом в формировании более безопасной финансовой среды.
В условиях роста цифрового преступного рынка и эволюции террористического финансирования такие подходы становятся не просто актуальными — они жизненно необходимыми для обеспечения стабильности и безопасности как внутри стран, так и в евразийском пространстве в целом.
Николай Ильясов