Генеральная прокуратура России выступила в поддержку инициативы по усилению контроля за банковскими переводами, совершаемыми мигрантами, с целью выявления подозрительных операций. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Баукин на заседании в Совете Федерации. Его слова приводит ТАСС.
По мнению Баукина, необходимо наладить обмен данными между банками и государственными органами, занимающимися учетом иностранных граждан, включая нерезидентов. В настоящее время, как отметил представитель Генпрокуратуры, кредитные организации не имеют доступа к информации о мигрантах. Это создает лазейки для злоупотреблений: любой человек может открыть счет или вывести средства при наличии пластиковой карты.
«Порой мигрантов прямо автобусами привозят в банки для совершения различных операций. И властям нужно четко понимать, кто эти средства выводит», — подчеркнул Баукин.
Представитель Генпрокуратуры акцентировал внимание на том, что действующее законодательство не обязывает банки проверять статус клиентов-нерезидентов, а также легальность их пребывания в стране. Это затрудняет борьбу с финансовыми махинациями, отмыванием денег и финансированием нелегальной деятельности.
Баукин привел примеры, когда мигранты использовали свои счета для перевода крупных сумм за рубеж, что вызвало вопросы у правоохранительных органов. Однако из-за отсутствия взаимодействия между банками и миграционными службами такие операции остаются вне поля зрения регуляторов.
Для решения проблемы Генпрокуратура предлагает внедрить механизм обмена информацией между банками, Федеральной миграционной службой (ФМС) и другими профильными ведомствами.
Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что такая мера не будет нарушать права добросовестных мигрантов, а направлена исключительно на усиление безопасности финансовой системы страны.
Николай Ильясов