Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить контроль над банками после выявления вывода за рубеж почти 14 млрд долларов через одну из кредитных организаций. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручено усилить контроль над незаконными и сомнительными операциями коммерческих банков.
Глава Казахстана подчеркнул, что недавно получил доклад от руководителя Агентства Жаната Элиманова о выводе более 7 трлн тенге (примерно 14 млрд долларов) через один из банков из «сопредельной страны» в прошлом году, назвав этот факт возмутительным. Он не уточнил ни название банка, ни страну-источник средств, подчеркнув лишь, что подобные мошеннические схемы встречаются часто, а объемы краж государственных средств являются огромными.
К-Ж.Токаев также отметил, что в Казахстане продолжаются попытки вывода капитала за рубеж с помощью криптовалютных операций и призвал поставить надежный заслон теневой экономике, которая наносит государству значительный ущерб.
Один из казахских экспертов Газиз Абишев предположил, что конечными пунктами вывода денег могли стать ОАЭ, Турция и другие юрисдикции, отметив, что на таких операциях банки зарабатывают значительные комиссии.