На расширенной коллегии правоохранительных органов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банки и сотовые операторы будут нести совместную ответственность за мошеннические действия, осуществляемые с использованием их инфраструктуры. Введение данного механизма становится важной частью борьбы с мошенничеством в стране.
Кроме того, Токаев привел в пример новый антифрод-центр, созданный в 2024 году на базе Национального банка, который нацелен на выявление и блокировку подозрительных финансовых операций.
«Обеспечение надежной охраны персональных данных граждан является первостепенной задачей. Чтобы повысить финансовую грамотность населения и укрепить иммунитет общества против мошеннических схем, мы должны наладить активное сотрудничество с депутатами всех уровней», – отметил Токаев.
Он также акцентировал внимание на проблеме вовлечения дропперов в схемы мошенничества. За последние полтора года в Казахстане граждане, как по своей воле, так и в результате обмана, предоставили преступникам свыше 50 тысяч банковских счетов в надежде на получение вознаграждения. Среди них преобладает молодежь.
«Ситуация требует немедленных действий. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка, совместно с банками, следует разработать эффективную систему для раннего выявления и блокировки таких счетов», – добавил президент.
Токаев также отметил, что одна из причин усиливающихся мошеннических действий связана с недостаточным контролем за распространением сим-карт в стране. В 2025 году уже зафиксировано почти 100 тысяч случаев оформления сим-карт на подставные лица.
«Поручаю Правительству совместно с соответствующими органами урегулировать процесс продажи сим-карт и ужесточить контроль мобильных операторов за их распространением», – резюмировал Токаев.
Справка «ВЭС 24»
В июне 2025 года Антифрод-центр Нацбанка заблокировал более 2,5 миллиарда тенге, полученных незаконным путем. Согласно данным Нацбанка, 56% получателей этих средств были в возрасте от 16 до 24 лет и относятся к категории потенциальных дропперов.
Виктор Вронский