Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой — старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В нем содержится требование о конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков (около $480 млн). Как сообщила прокуратура, Каримова обвиняется, в частности, в участии в преступной организации и в отмывании денег.
«По завершении уголовного расследования Федеральная прокуратура 28 сентября 2023 года представила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Республики Узбекистан Ислама Каримова», — говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено также бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются. Каримова и этот человек «обвиняются, в частности, в участии в преступной организации, действующей в разных странах, в том числе в Швейцарии, предполагаемые деяния охватывают период с 2005 по 2013 год». В заключении прокуратуры речь идет об отмывании денег, подлоге и «пассивной коррупции иностранных должностных лиц».
Прокуратура «требует конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков». В сообщении отмечается, что «в том же контексте возбуждено уголовное дело в отношении частного банка Banque Lombard Odier & Cie SA, одного из его бывших руководителей, а также неизвестных лиц по подозрению в отсутствии бдительности в вопросах финансовых операций и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах». Это расследование еще не завершено.
В Берне пояснили, что Каримову обвиняют в том, что она «выполняла роль руководителя «Офиса», представляющего собой преступную организацию». По мнению прокуратуры, она способствовала созданию и становлению этой организации, открытию банковских счетов, выплате «преступных активов», а также подготовке фиктивных документов, призванных обосновать эти выплаты. В свою очередь бывшего генерального директора узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании «обвиняют в том, что он был ключевым членом «Офиса», принимал участие в разработке и реализации коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана».
Каримова в августе 2015 года была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также 18 марта 2020 года в рамках нового уголовного дела суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и 4 месяцев.