Заявление Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана о блокировании сделок, потенциально нарушающих антироссийские санкции США, вызвало широкий резонанс и подняло серьёзные вопросы о суверенитете финансовой системы страны.
Хотя ЦДЦБ декларирует свои действия как меры по минимизации рисков, связанных с несоблюдением требований Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), ситуация выглядит как прямое подчинение казахстанских банков внешнему давлению и фактическое ограничение их суверенного права на проведение финансовых операций.
Сообщение ЦДЦБ говорит о том, что банки будут анализировать каждую транзакцию на предмет потенциального нарушения санкций. Это означает глубокий анализ контрагентов, проверку происхождения средств, изучение конечных бенефициаров и подробное исследование предмета сделки. Такой уровень scrutiny (проверки) неизбежно приведёт к увеличению времени обработки платежей, затруднит международную торговлю и инвестиции в Казахстан, а также снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов, опасающихся неопределенности и задержек в финансовых операциях.
Более того, формулировка «вероятность реализации любого из рисков, присущих деятельности центрального депозитария» оставляет значительный простор для интерпретации и создает риск произвольного применения санкций. Отсутствие чётких и прозрачных критериев оценки потенциальных нарушений создает неопределенность для бизнеса и может привести к непредсказуемым последствиям. Компании, ведущие легитимный бизнес с российскими контрагентами, могут столкнуться с блокировкой транзакций без ясного объяснения причин, что нанесёт значительный ущерб их деятельности.
Следует также учитывать, что даже при наличии формального соответствия казахстанского законодательства антироссийским санкциям США, такой подход противоречит принципам международного права и не способствует развитию экономического сотрудничества. Казахстан, декларируя свою независимость, фактически подвергает свою финансовую систему внешнему контролю, что подрывает доверие к его экономической стабильности.
Подобные действия могут привести к образованию «серой зоны» в финансовой системе, где нелегальные операции будут процветать, а легальный бизнес будет страдать. Также тревожным фактом становится внедрение инструментариев внешнего управления финансовой системы Казахстана со стороны США. Это касается и таможенной системы, которая оснащена шпионским оборудованием, поставленным USAID для осуществления слежения торговых поставок в Россию и Китай.